Ministerio Público de Bolivia defendió ante el Gafi sus avances de investigación contra la legitimación de ganancias ilícitas

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Eliana Terceros Montealegre , participó en la Reunión «Cara a Cara» para el Tercer Reporte de Avances de Bolivia, realizada del 2 al 4 de septiembre de 2026 en Islas Vírgenes Británicas, en el marco del seguimiento que efectúa el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a través de su Grupo Conjunto (GC), en la que se expuso los avances de investigación en materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

«Como Bolivia se presentó los avances sostenidos en el procesamiento de investigaciones especializadas por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI). Se expuso el desarrollo y los resultados de las investigaciones financieras paralelas generadas en el marco de los delitos precedentes tipificados en el Artículo 185 Bis del Código Penal», explicó Terceros.

La participación del Estado boliviano fue considerada relevante, en la medida en que la sesión se constituyó en el escenario técnico e internacional donde la delegación defendió el «Tercer Reporte de Avances de Bolivia», en lo referido al cumplimiento estricto del Plan de Acción asumido ante el organismo multilateral, respondiendo de manera directa a las consultas planteadas por el Grupo Conjunto de evaluadores internacionales.

Previamente, el 2 y el 4 de septiembre, la delegación boliviana del Ministerio Público sostuvo reuniones de preparación y coordinación en la sede del encuentro, conforme a la agenda establecida para el evento, como parte del proceso que permitió a Bolivia presentarse ante el GAFI y sustentar los resultados alcanzados en la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.